How to resolve AdBlock issue? El lunes 24 de mayo la Audiencia Nacional informó que había lanzado, con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una operación para desmantelar una red de blanqueo de dinero y salida de capitales, actuando contra una red integrada fundamentalmente por empresas instrumentales, en su mayoría textiles, de ciudadanos chinos. En realidad, en el seguimiento de constitución de nuevas sociedades en el registro mercantil hace tiempo que se observa una intensa creación de nuevas empresas con titulares de nacionalidad china, de actividad textil genérica, y mínima entidad. Esto no significa que todas estas empresas tengan fines ilícitos, pero muestra que es fácil, entre tanta nueva sociedad, camuflar empresas de este tenor. De hecho, de muchas de ellas no vuelve a saberse nada, posteriormente. Dentro de esta operación, agentes de la UCO registraron una treintena de compañías, en Madrid y Barcelona, muchas de ellas en el polígono madrileño de Cobo Calleja, practicando unas 60 detenciones. Todas las personas han pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción N 3. Todo comenzó en enero de 2019, por una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La red comenzó a operar en Madrid hace siete años. Las empresas participantes, a menudo con domicilio en pisos particulares y sin operaciones reales, se dedicaban a producir documentos contables que pretendían justificar compras ficticias de materiales a China. El único objeto de estas falsas operaciones era justificar, a su vez, la salida de dinero (en pago de las compras inexistentes) a Asia Oriental: China y Hong Kong. De este modo habrían blanqueado al menos 100 millones de euros, procedentes de otras actividades ilegales. A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, defraudación a Hacienda y falsedad documental.
TE 776. 24/5/2021